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赌资超百亿涉案链条多达百亾

2019-10-09 19:52:00来源:励志吧0次阅读

新华北京7月12日新媒体专电(“中国事”徐海涛 覃星星 鲁畅)日前,广西公安部门端掉了一个长期在多地操盘络六合彩、赌球等赌博活动的犯罪团伙,整个赌博络体系往来交易赌资逾百亿元。庄家发展下线代理,吸纳会员投注,层层抽水牟取暴利……络赌博链条式的发展模式已随着近期赌博大案的告破浮出水面。

专家表示,络赌博涉赌人员众多,涉赌资金庞大,社会危害性高,需在进行严打的同时探索科技监管等手段,形成线上线下长效管治。

赌资超百亿涉案“链条”多达百亾

据广西公安部门通报,在“3·13”特大络赌博案专项行动中,警方多地联动,抓获络赌博团伙成员48人,一举端掉了长期在福建、上海、广东、广西、海南等地操盘络六合彩、赌球等赌博活动的犯罪团伙。

获悉,该案是近年来广西警方跨区域抓捕人数最多、涉案金额最大的络赌博案件之一。目前,案件共依法刑事拘留35人,冻结涉案银行账号1600多个,冻结资金3000多万元。整个赌博络体系往来交易赌资逾百亿元人民币。

经初步调查,上述团伙利用互联上专属赌博站为平台,不断发展下线庄家和会员,通过接受投注,层层接单抽水获利。广西以郑某为核心的赌博团伙取得广西总代理资格后,发展了约20个不同等级的下线庄家和会员,这些下线代理庄家又继续往下发展。整个涉赌络体系关系错综复杂,涉案人员多达上百人。

近年来,北京“宝盈”络赌博案、深圳成都“永利高”赌博集团案、广东特大跨境络赌博案、南京借“银商”为掩护的新型络赌博案等多起案件告破。其中,在广东省侦破的案件中,50多万人参赌,有的月平均投注近10亿笔、月总投注额逾4000亿元,其参与人数和参赌资金均创出全国查处此类赌博案之最。

“络赌博已成为危害社会的‘毒瘤’,案件规模、涉案范围不断增加,对百姓生活和我国经济的危害加大,参与络赌博犯罪,不仅会造成个人家庭财产损失,更易引发追债纠纷、暴力冲突等社会治安问题,一些跨境的络赌博在破坏经济秩序的同时还会导致资金外流。”北京盈科律师事务所刑事部主任易胜华说。

虚拟世界打“擦边球”赌为何屡禁不止

近年来,公安机关针对络赌博加大了查处惩治力度,并取得不少成效。但发现,络中仍然存在一些打“擦边球”的情况,如伪装成“游戏平台”,使用境外服务器集团化运作组织赌博等。

当在互联上输入“络赌博擦边球”并点击部分搜索结果后,就会有站跳转到络赌博平台,项目包括“真人娱乐”“体育投注”“投注”等,有的还打着“赢了归你,输了我买单”的“忽悠”口号。站首页显示“菲律宾政府颁发牌照”。

在这些所谓的“游戏平台”上,参与者通过人民币或比特币充值,站基本条例则标明:任何用户在参与本公司所有游戏而引起导致违反当地法律之任何,本公司概不负责。

“除了这种屡禁不止的非法站,络赌博的隐蔽性和广泛性也增加了监管难度。”易胜华说。据介绍,络赌博一般以类似于传销“金字塔”式的模式来发展下线、组建团伙,上下级代理人之间通过络、等单线联系,不会见面交易,身份难以识别,且赌博站上的投注数据过期不留存,每次赌博结束后都会主动毁灭证据,使得侦破较为困难。

与此同时,为了逃避打击,一些“庄家”会大量开立银行账户,通过现代化的交易方式甚至开设“地下钱庄”进行赌博资金的收付和转移。加之络赌博涉及的区域广,在办案时需要跨地区来进行协调,客观上造成公安机关抓人难、查封难的情况。

“像有的犯罪团伙将服务器设置在国外,即使案件侦破,受到刑事处罚的也往往是身在国内的低级代理人,国外的大庄家则等到打击活动结束后,又会卷土重来。赌博的络化国际化已给监管带来了挑战。”易胜华说。

长效治理需上下共同“作战”

了解到,目前络赌博涉及我国刑法所规定的开设赌场罪,“两高”此前也出台了《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,对开设赌场等行为进行打击。法律专家表示,要实现络赌博的长效治理,未来仍需完善法规制度,健全监管体系,进行上下协同“作战”。

“一直以来,赌博都是我国法律打击的行为,但在境外一些国家,赌博却属于合法行为。”一位受访的司法工作者认为,由于现实和虚拟交易及国内外法律上存在的差异,因络赌博而产生的法律空白等问题也日益明显。

上述受访者认为,需进一步细化络赌博行为与其他犯罪行为之间的关系,完善相关法律条款,并依据现实情况合理提高涉案金额巨大的络赌博案的处罚力度,充分发挥法律惩戒作用。

易胜华认为,一方面要加强科技监管,完善络空间的巡逻和监控,对赌博站随时更新随时打击,阻止国内用户通过络访问赌博站的服务器,从根源上进行打击;另一方面要完善与周边国家的协调机制,对于安置在国外的赌博站服务器加强打击,同时对于庄家积极开展引渡工作,从重、从严追究其刑事。

此外,专家认为,公安机关应加强与银行、络营运商等部门的合作,及时发现相关线索,形成打击合力。同时,做好相应的宣传工作,引导民远离“毒瘤”,并利用社会监督,加强对非法站的举报和打击。

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